Bloquea la UIF cuentas bancarias de universidad pública estatal
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2019
Miércoles 27 de febrero de 2019
Las cuentas bancarias de una universidad estatal fueron
bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente
directa de la oficina del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, después de que fueron detectados
movimientos inusuales, incluidas transferencias de fondos desde 22 países, entre ellas una por 150 millones de dólares desde Suiza.
La UIF no identificó a la institución educativa involucrada en los movimientos
inusualesde fondos desde el extranjero con el propósito de no violar las reglas de reserva del proceso, explicó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que el pasado 22 de
febrero recibió un reporte del sistema financiero en el que se advirtió
acerca de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas
bancarias a nombre de una universidad estatal.
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y
transferencias internacionales provenientes de más de 22 países,
incluidos Suiza, España y Reino Unido.
Entre los movimientos más relevantes se detectó que el centro de
educación superior recibió aproximadamente 150 millones de dólares
provenientes de cuentas ubicadas en Suiza.
Por los anterior, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un
procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de esa universidad y
atendió la petición de una agencia internacional que ha solicitado su
colaboración.
En un comunicado, se destacó que la UIF actúa conforme a la
normatividad vigente con la finalidad de dar seguimiento a mecanismos de
prevención y detección de actos ilícitos , así como de omisiones y
operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera la
comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o
financiamiento al terrorismo.
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