Bancos de Europa y EEUU, implicados en escándalo de Danske Bank
Publicada: martes, 20 de noviembre de 2018 20:23
El
informante británico Howard Wilkinson, exoperador de la filial del
banco danés Danske Bank en Estonia, testifica sobre las denuncias de
lavado de dinero.
Wilkinson reveló el lunes que unos 200 mil
millones de euros habían fluido por las cuentas de dicha institución
financiera de 2007 a 2015.
“Entonces, si estamos hablando de estos miles de millones de dólares,
supongo que 150 mil millones (de euros) pasaron por un gran banco
europeo y EE.UU.”, afirmó Wilkinson sin revelar los nombres de
los bancos.
No obstante, fuentes cuyas identidades no se revelaron aseguraron a la agencia británica de noticias Reuters que los bancos en cuestión son el alemán Deutsche Bank y los estadounidenses J.P. Morgan y Bank of America.
Actualmente, en Dinamarca, Estonia, el Reino Unido y Estados Unidos
han puesto en marcha investigaciones, pero Wilkinson muestra
escepticismo ante los resultados de estas pesquisas.
“Ahora estamos aquí, al final de 2018, hablando de dinero sucio
de 2007 a 2015. No importa qué tan talentosos sean los fiscales a nivel
mundial, no hay ninguna posibilidad en el mundo de que alguna parte de
ese dinero sea rastreada y que cualquier delincuente pierda un solo
centavo”, advierte Wilkinson.
Danske Bank aceptó que sus controles de lavado de dinero en Estonia
eran insuficientes, y por lo tanto, el director general y el presidente
del banco presentaron sus renuncias en septiembre poco después de las
revelaciones de Wilkinson.
zss/ncl/hnb/nii/
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